283 п
Автор Лёлик задал вопрос в разделе Банки и Кредиты
о чем говорят нормативные документы: положений ЦБ: 254-П, 283-П, 302-П, 2-П, 115-ФЗ. и получил лучший ответ
Ответ от Анастасия Угарова[гуру]
этот геммор надо знать например операционисту в банке.
2-п как правильно должны быть оформлены платежные документы
115-фз - легализация. когда, за что и на кого нужно стучать.
учите мат. часть... (
Ответ от Ёергей Харитонов[гуру]
254-П - о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности
2-П - положение о безналичных расчтерах на территории РФ
283-п - о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам
302-п - о правилах ведения бухгалтерского учета кредитными организациями
115-фз - о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
254-П - о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности
2-П - положение о безналичных расчтерах на территории РФ
283-п - о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам
302-п - о правилах ведения бухгалтерского учета кредитными организациями
115-фз - о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Ответ от Ольга Мальцева[новичек]
115 ФЗ "Федеральный закон о противодействии легализации, и отмыванию доходов полученным преступным путем"
Этот закон применяется на практике в банках, для разработке правил внутреннего контроля. с целью предотвращения отмыванию доходов. Там главное это идентификация, операции подлежащие обязательному контролю, сомнительные операции и т. д. Пакет документов для передачи в СФМ
115 ФЗ "Федеральный закон о противодействии легализации, и отмыванию доходов полученным преступным путем"
Этот закон применяется на практике в банках, для разработке правил внутреннего контроля. с целью предотвращения отмыванию доходов. Там главное это идентификация, операции подлежащие обязательному контролю, сомнительные операции и т. д. Пакет документов для передачи в СФМ
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: о чем говорят нормативные документы: положений ЦБ: 254-П, 283-П, 302-П, 2-П, 115-ФЗ.