банк заблокировал счет

Ответ от Mr. Corax[гуру]
С каких пор банки блокируют счета?
Из налоговой распоряжение скорее всего поступило, соответственно и вопрос нужно решать там.

Ответ от БежАнна[гуру]
Значит у самого банка проблемы, постарайтесь с ним побыстрее расстаться. И разбирайтесь поскорее, а то расстанетесь с деньгами. Пусть дадут вам письменное постановление, и скажите, что пойдете с ним в суд, а там разберуться кто какие деньги отмывает

Ответ от Марина Шведова[эксперт]
Проконсультируйтесь с знакомым бухгалтером, банк может блокировать счета, а также требовать документы для сверки .

Ответ от Ольга Ромашка[активный]
А на каком основании банк заблокировал счет? У банка есть какое-то распоряжение, постановление или еще какой-то документ на блокирование счета? Они вообще не должны проверять куда ИП снимает деньги, как правильно сказали, что ИП не ведет кассовую книгу. Я считаю (я сама ИП) , что Вы должны немедленно идти в банк и разобраться с ним. Пусть банк покажет Вам документ на основании которого они блокировали счет. И даже можно дойти до Управляющего банка и пусть он скажет почему заблокировали счет? А то, что они ссылаются на отмывание денег - это их совсем не касается.

Ответ от Иосиф[гуру]
А как банк называется и в каком городе?

Ответ от 3 ответа[гуру]

Ответ от 3 ответа[гуру]