деньги на счет



Автор VENEZUELA задал вопрос в разделе Бизнес, Финансы

мне предлагают получать на мой банковский счёт деньги и пересылать их потом другим людям что это может быть за лохотрон? и получил лучший ответ

Ответ от Tanna Kon[гуру]
Это классическая схема использования вас в качестве подставного лица для отмывания денег. Когда вам предлагают получать деньги на счет и пересылать их дальше, вы становитесь соучастником преступления. Злоумышленники таким образом переводят средства, полученные незаконным путем, чтобы скрыть свои следы. Согласно 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, банки обязаны пристально следить за подобными операциями. Ваш счет быстро заблокируют, а вам могут отказать в обслуживании. К вам возникнут вопросы у правоохранительных органов, так как формально именно вы принимаете и переводите эти средства. Никакого честного заработка или легального управления счетами в таких предложениях от незнакомцев не существует. Никогда не соглашайтесь на такие схемы и не передавайте никому свои паспортные данные или доступ к банковским приложениям.

Ответ от Вымирание[активный]
РАЗВОД Вакансия Оператор ПК ))
НЕ ИГРАЙТЕ В КАЗИНО, ВСЕ ЗАТРАТЫ ОПЛАЧИВАТЬ БУДЕТЕ ВЫ, ПОВЕРЬТЕ НАМ, КАЗИНО ОБЫГРАТЬ НЕ ВОЗМОЖНО.
Если готовы сотрудничать, ждём Вашего письма на email, к письму прикрепите документ подтверждающий вашу личность с надписью сегодняшней даты написанной от руки. Если Ваша кандидатура нас заинтересует, ждите ответного письма.

Ответ от Заметный[гуру]
что это за шняга? отправиш 180р и кашелек кашелек превратиться в мираж

Ответ от Арго Крез[гуру]
Это не просто лохотрон - это ОЧЕНЬ опасно!
Это может быть любой траффик наркоторговли, расплат по киллерам- все, что угодно, вплоть до международного терроризма...При этом Вы можете оказаться крайним, и неизвестно как с Вами поступят органы власти...то есть, вполне понятно((((
Ни в коем случае не вовлекайте себя ни в эти аферы, ни в те, что предлагает вам Виктор Анисимов , ни в другие, где можно "разбогатеть "легко и ничего не делая...
Поверьте опыту - легко - не богатеют...

Ответ от Приказать[гуру]
А вы из какой страны смотря?

Ответ от разбраниться[гуру]
То, что говорят о "почистить ваш щёт" полная ерунда. Для этого дела нужно открыть пустой счет на своё имя и всё.
"Лохотрона" здесь нет. Вы будете зарабатывать своим честным трудом свой честный процент.
НО!! Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО обязаны знать, от кого и за что эти деньги поступают и кому и за что нужно перечислять, распределять. Так как это может быть и наркотраффик и вполне легальные Банковские трансферы.
В общем так, если вы уясните для себя, что эти деньги не криминальные, можете спокойно заниматься этим.
Так есть управляющие счетами Инвесторов, которые распределяют полученные проценты от Инвестиции между группой участников, открывших этот счет вскладчину. И это совершенно легальный бизнес. Не слушайте тех "напуганных". Ещё раз - главное знать, что деньги не сопри касаются с криминалом. Если нет, значит всё честно и нормально. Но вы для этого откройте отдельный счет, пустой.
Хотя, без знания деталей, КАК Вам это предложили, сказать что то определённое трудно.
Напишите Александру Кон. Он действительно эксперт в финансах. Или мне.

Ответ от Замириться[гуру]
Если нет ничего опасного,сам посуди, почему это предлагают, а не откроют, к примеру свой счет??!!

Ответ от Глаголица[гуру]
собираются обмануть или нет. знают Вас или нет. всё это ерунда по сравнению с тем как русский человек хочет на халяву получить денежку ведь правда?
на вот помните 115- ФЗ-"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем" ни кто не отменял и сейчас очень пристально следят за банковскими операциями.

Ответ от Девица[гуру]
Хотят "почистить" Ваш банковский счет, скорее всего.

Ответ от Secret[гуру]
риск есть
ты свой счёт им опубликуешь, и они тебе тю-тю сделают со счёта

Ответ от разведенец[мастер]
Украина, Сумы-тырил пацанчик деньги с банков америкосов(не без сторонней поддержки) и через товарища перекачивал себе...Товарищ и переганял деньги как вот тебе предложили. Тому что тырил 4 года...Про того что переводил статья умалчивала...Решай сам...

Ответ от черноглазый[гуру]
А тебе не пофигу?
Главное получай и клади на все!!
Удачи

Ответ от сравнимый[гуру]
..модеры )) ..товарищ Сережа ведет ся оч нехорошо )) ..давайте мы ему клизму поставим семиведерную ))

Ответ от Именоваться[активный]
налоговая может домататься, попросить уплатить налог с дахода или че так типа того... полюбому если это можно сделать без тебя, а тебя непойми кто зовет это кидалово какое то.

Ответ от Галушки[гуру]
100% лохотрон

Ответ от Антирелигиозный[гуру]
не будь дураком бесплатный сыр только в мышеловке 🙂
если
Сергей Анисимов так много зарабатывает, то почему делиться своим секретом?

Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: мне предлагают получать на мой банковский счёт деньги и пересылать их потом другим людям что это может быть за лохотрон?

Как положить деньги на счёт в Альфа Банке?
Вы решили пополнить свой счет? Альфа-Банк дает возможность сделать это с максимальным удобством.
подробнее...

Подскажите как с билайна перевести деньги на теле 2. Зарание спосибо.
Воспользуйтесь услугой «Мобильный перевод» , чтобы пополнить счет другого человека со своего
подробнее...

МТС (Украина) куда можно использовать деньги на дополнительном денежном счете? (подробнее проблема внутри)
ВЫ МОЖЕТЕ:

Воспользоваться услугой «Перезвони мне»
Отправить просьбу о пополнении
подробнее...
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:
спросили в Купюра Купюры
Сколько купюр за раз принимает банкомат Сбербанка, если вносить деньги на карту?
Юлия, все зависит от модели банкомата. Обычно за один этап принимается 40 купюр, при этом купюры
подробнее...

Кто-нибудь знает как положить деньги на яндекс кошелёк через терминал?
это у вас наверное КИВИ, вводите свой номер телефона на него придет смс с пин кодом для входа в
подробнее...

Как положить деньги на мобильный кошелёк?
Инструкция
1
Пополните «Мобильный кошелек» точках приема платежей и автоматах
подробнее...

Скажите пожалуйста, хочу положить деньги на пл.карту сбербанк россии, не будет ли проблем при снятии денег в адлере
Если снимать деньги через банкомат того же банка, то за это не будет взыматься комиссия. В
подробнее...
спросили в Интернет
СРОЧНО! Народ, через 15 минут мне уже выходить. Нужно положить деньги на Webmoney через обычный терминал. Как там ложить
Как перечислить деньги на электронный кошелек Webmoney через платежный терминал QIWI
Платежный
подробнее...

помогите составить предложения со словами по новому, по-новому, насчет, на счет, вдаль, в даль
Дом построен по новому проекту. Он взглянул на этот вопрос по-новому
Что Вы думаете насчет
подробнее...

как пишется на счет или насчет
Если «на счет в банке» - раздельно, ибо "счет" существительное.
«Как насчет тебя? » тогда
подробнее...
спросили в Карточки
какая разница между банковским счетом и банковской карточкой? в том, что на счет капают проценты (депозит)?
в том, что карточка - это всего лишь способ расходовать деньги со своего счета.

на
подробнее...
 

Ответить на вопрос:

Имя*

E-mail:*

Текст ответа:*
Проверочный код(введите 22):*