Автор Антуа Гизсмо задал вопрос в разделе Банки и Кредиты
Какие суммы переводов между разными банками попадают под проверку Финмониторинга? и получил лучший ответ
Ответ от Полосатый жираф Алик[гуру]
От 600 тысяч рублей.
Ответ от QuBo[гуру]
Если речь идёт о внесении денежных средств физическим лицом в кассу банка для осуществления платежа, то под контроль финмониторинга попадают суммы равные или более 600 000 руб.Но это не значит, что все платежи между банками на сумму 600 и более тысяч рублей попадают под финмониторинг. Так же это не значит, что суммы менее 600 тысяч рублей НЕ попадают под контроль финмониторинга.Критерии, по которым сделки признаются подлежащими контролю службой финмониторинга значительно шире и разнообразнее.
Если речь идёт о внесении денежных средств физическим лицом в кассу банка для осуществления платежа, то под контроль финмониторинга попадают суммы равные или более 600 000 руб.Но это не значит, что все платежи между банками на сумму 600 и более тысяч рублей попадают под финмониторинг. Так же это не значит, что суммы менее 600 тысяч рублей НЕ попадают под контроль финмониторинга.Критерии, по которым сделки признаются подлежащими контролю службой финмониторинга значительно шире и разнообразнее.
Ответ от Накопи Денег[гуру]
Если физ. лицо переводит себе из одного банка в другой безнал, даже больше миллиона, финмониторингу это не интересно. Нужно рассматривать всю последовательность, откуда взялись эти деньги и что с ними потом будет. В лесенках Тинькова бросают в другой банк семизначные суммы и в этот же день обратно - никаких вопросов.
Если физ. лицо переводит себе из одного банка в другой безнал, даже больше миллиона, финмониторингу это не интересно. Нужно рассматривать всю последовательность, откуда взялись эти деньги и что с ними потом будет. В лесенках Тинькова бросают в другой банк семизначные суммы и в этот же день обратно - никаких вопросов.
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Какие суммы переводов между разными банками попадают под проверку Финмониторинга?
спросили в Рай Ад
Что такое рай? И что такое ад?
Бог является и Адом и Раем. Избрание происходит самим человеком свободно.
Поскольку каждый
подробнее...
Что такое рай? И что такое ад?
Бог является и Адом и Раем. Избрание происходит самим человеком свободно.
Поскольку каждый
подробнее...
спросили в Имеретия
Подскажите куда лучше поехать отдыхать летом в Краснодарском крае? Кто где был? поделитесь?
Сейчас патриоты меня какашками закидают, наверно, но всё равно напишу, что думаю.
Во
подробнее...
Подскажите куда лучше поехать отдыхать летом в Краснодарском крае? Кто где был? поделитесь?
Сейчас патриоты меня какашками закидают, наверно, но всё равно напишу, что думаю.
Во
подробнее...
спросили в Стенкили
Хуже сбербанка России только Почта России. А хуже Почты России только поликлиники России. А хуже поликлиник России нет у
насчет почты и поликлиник сказать не могу, но ваш сбербанк действительо-кидалово и лохотрон
Хуже сбербанка России только Почта России. А хуже Почты России только поликлиники России. А хуже поликлиник России нет у
насчет почты и поликлиник сказать не могу, но ваш сбербанк действительо-кидалово и лохотрон
где находиться Сбербанк в Казани ?
Сбербанк в Казани можно найти почти на любой улице и почти о всех ТЦ города. А на некоторых больших
подробнее...
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:
спросили в Оплата Сбербанк
Оплатила штраф ГИБДД в сумме 100 руб. через Сбербанк. С меня взяли комиссию 30 руб. Как платить без огромной комиссии?
Комиссионные сборы при оплате автомобилистами штрафов за нарушение правил дорожного движения вышли
подробнее...
Оплатила штраф ГИБДД в сумме 100 руб. через Сбербанк. С меня взяли комиссию 30 руб. Как платить без огромной комиссии?
Комиссионные сборы при оплате автомобилистами штрафов за нарушение правил дорожного движения вышли
подробнее...
спросили в Сбербанк Арест
Сбербанк не снимает арест со счетов уже месяц
Алекс, странно... а почему Вы ни словом не упоминаете пристава? Вы уверены, что он ОТПРАВИЛ
подробнее...
Сбербанк не снимает арест со счетов уже месяц
Алекс, странно... а почему Вы ни словом не упоминаете пристава? Вы уверены, что он ОТПРАВИЛ
подробнее...
Жителям Санкт -Петербурга! Кто платит за электроэнергию через Сбербанк или платежные терминалы? См. внутри.
Перечитала аж три раза. Ну и бред. Я плачу через сбербанк, Проверяющий приходит ну приблизительно
подробнее...
вопрос по вклада в сбербанк
Я так понимаю, Вы смотрите расчет дохода по вкладу через калькулятор на сайте. Имейте в виду, что
подробнее...
спросили в 993 год
Услугами каких интернет-магазинов вы пользуетесь когда заказываете садовые растения почтой? И вообще, где заказываете?
www.cvetclub.ru здесь заказывала посадочный материал. все
подробнее...
Услугами каких интернет-магазинов вы пользуетесь когда заказываете садовые растения почтой? И вообще, где заказываете?
www.cvetclub.ru здесь заказывала посадочный материал. все
подробнее...
Кто знает, подскажите!!!!Хочу отправить анкету соискателя в сбербанк, а электронный адрес не знаю.
Ну я не знаю отделение сбербанка какого города вы ищите.. .Вот вам электронный адрес Сбербанка
подробнее...
спросили в Заначка
Пришла на почту кредитная карта Viza Gold, как ей пользоваться? Кому еще приходила такая?
Да, Мак С, Сбербанк с августа 2012 начал рассылку кредитных карт по почте. Карта не активна и
подробнее...
Пришла на почту кредитная карта Viza Gold, как ей пользоваться? Кому еще приходила такая?
Да, Мак С, Сбербанк с августа 2012 начал рассылку кредитных карт по почте. Карта не активна и
подробнее...
спросили в Интернет
Сбербанк России тестирует новое приложение: это еще один лохотрон? или работает?
это же явный фейк
сбербанк не будет держать почту на mail.ru т. к. у них есть свой
подробнее...
Сбербанк России тестирует новое приложение: это еще один лохотрон? или работает?
это же явный фейк
сбербанк не будет держать почту на mail.ru т. к. у них есть свой
подробнее...
Раньше Сбербанк назывался Сберкассой? Или только его отделения так назывались?
В 1841 году царем-батюшкой был одобрен устав сберкасс, поэтому этот год считается годом рождения
подробнее...
подскажите, в эти праздники почты или сбербанки работают? как можно отправить денежный перевод в другой город,
4 - выходные, работают только дежурные в праздничные дни
5,6 - все филиалы г. Москвы работают
подробнее...