как отмывают деньги через оффшоры

Ответ от Екатерина Панкова[мастер]
Алена, принцип работы оффшорных зон как раз дает большие возможности для отмывания денег: принцип конфиденциальности, сокрытие реального собственника, неразглашение информации о владельцах правоохранительным органам и в некоторых, отсутствие финансовой отчетности. Вы бы посмотрели какие объемы капитала отмываются в оффшорах. Насчет 1997 года. вообще-то компания Энрон разорилась не в 1997 году, если ее название вам о чем-то говорит. Она была очень тесно связана с оффшорами и не всегда законно.
Егор, с этим борются. До 2000 года хорошо борьбу вели США. Так или иначе, все долларовые потоки проходят через их банки, таким образом, удалось установить контроль.
•Комитет по правилам и методам контроля за банковскими операциями ("Базельский комитет"). В него входят представители центральных банков Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии.
•ООН. ООН приняла Конвенция ООН "О борьбе с незаконной перевозкой наркотиков и психотропных средств" 1988 г. Соглашение касается борьбы со случаями отмывания денег при продаже наркотиков, требует раскрытия банковской тайны при расследовании случаев отмывания денег и конфискацию активов, полученных в результате отмывания денег. Что интересно, конвенция отменяет презумпцию невиновности, то есть банки обязаны предоставлять доказательства, что деньги заработаны не преступным путем.
•ОЭСР. Конвенция ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) по взаимной помощи в налоговых вопросах (1988 г.). В ОЭСР входит 30 стран, которые совместно разрабатывают экономическую и социальную политику. По принципам международного права ни одно государство не признает налоговое законодательство другой страны на своей территории. Борьба с этим началась с принятия данной конвенции. Целью ее является выявление тех, кто пытается уклониться от налогов в одной стране, перемещая активы в другую. Как вариант также предлагается создание международной налоговой организации.
А вообще проблема в том, что для эффективной борьбы должно быть налажено международное сотрудничество и разрешены расследования иностранными правоохр. органами. Под сильным давлением международных организаций и «большой восьмерки» во главе с США, а теперь еще и ЕС, которые занимаются проблемой отмывания денег многим государствам, на территории которых находятся оффшорные зоны, пришлось в последние несколько лет пересмотреть некоторые пункты своего законодательства в отношении финансового контроля и мониторинга.