При обмене валюты нужен паспорт
Автор Катринка задал вопрос в разделе Бизнес, Финансы
здраствуйте! а нужен ли при обмене валюты паспорт и где это прописано? и получил лучший ответ
Ответ от OzZz OzZz[активный]
до 15 тыс. руб не нужен
но могут и потребовать, если у сотрудника банка возникнут какие либо подозрения
1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей, идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
(Закон РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
С изменениями)
в Законе о банковской деятельности на территории РФ. Нужен.
Абсолютно нет, если вам не нужен сертификат (справка)
говорят, для безопасности
прописано в законе. но требуют только в сберкассе.
Все валютно-денежные операции производятся при наличии паспорта или документа его заменяющего.
паспорт нужен, написано либо в правилах по открытию (закрытию) обменных пунктов, либо 115фз "антитеррор"
В хороших обменниках требуют паспорт. Об загрнном- не принципиально. Живем то мы в России, чё им надо-то?..
Нет, если ты меняешь валюту не в банке!
если сумма обмена меньше 15 тыс долл, то пасспорт НЕ НУЖЕН