обналичивание денежных средств

Ответ от Ѝмма Бочарова[новичек]
Вот здесь честные селлеры: pro-obnal.ru
Обращаться: pro.obn2013@gmail.com

Ответ от Алекс Фетисов[новичек]
Ведём набор дропов под обнал карт различных банков (деньги НЕ белые).
От кандидата требуем:
1) Минимум 18 лет.
2) Проживающий в РФ
О работе:
Лимиты у карт разные от 10000 руб. до 150000 руб. Для начала отправка 2х карт так как не исключены случаи кидалова со стороны работника (пароль получаете от 1 карты, когда отрабатываете первую получаете пароль от второй карты и т. д.). Работаем с процентом 70/30 (другие условия не обсуждаются, разве что в нашу сторону).
Доставка осуществляется транспортными компаниями (цена по России от 1000 до 2500 руб.) оплата сразу человеку отправляющему посылку (При работе на нас более чем 3 месяца оплату доставки берем на себя). Писать только по делу а именно "Возраст, Город, Индекс"
Связь с нами
Телеграм: @AlexL1
Почта: KarderTut@gmail.com

Ответ от Каскар арчимаев[новичек]
здравствуйте!! я дал карту (сбербанк gold )другу он через нее проводит, суммы очень огромные мне 1500 тыс дает со 300000 тыс! наебывает

Ответ от Stas Timirow[новичек]
сash.cards.@mail.ru Все вопросы на почту по заработку.

Ответ от Mmgpf.pro mmgpf.pro[новичек]
ОБНАЛИЧКА - Банковские счета, BTC, QIWI.
Здравствуйте Уважаемые Дамы и Господа! Мы предлагаем сервис, по обниличиванию Ваших средств под хороший процент!
Магазин ссылка

Ответ от Компания MobiDiler[новичек]
Развод, нормальные работают без предоплат!

Ответ от Артём Шамин[новичек]
Предлагаем финансовую помощь на ваши карты. 100% результат! Обналичивание денег со счетов Венгрии, Германии, Польши, Канады, Бельгии осуществляются на рублевые и долларовые счета физических лиц в любые банки, находящиеся на территории РФ. Условия сотрудничества стандартные:
Минимальная сумма перевода 15 000,комиссия составит 1500 руб. работаем 50 на 50. Если есть опыт в данной сфере, и сможете его подтвердить отзывами и репутацией на тематических форумах, то РАБОТАЕМ НА ДОВЕРИИ!! Если это не ваш вариант, то тогда можем только предложить в первый раз сотрудничество с залогом в размере 10% от залива. По факту поступления средств на ваш счет, оплачиваете нам еще 30%, ваши 70%. Время зачисления перевода занимает до 1 часа. Если обе стороны все устроит далее работаем БЕЗ ПРЕДОПЛАТ!!! ЧТО ЭТОООО???? кто подскажет

Ответ от Лена Чалина[новичек]
Добрый вечер. Как можно с вами поработать?

Ответ от Марина Новикова[гуру]
В таком случае - ст. ст. 199, 199.1, ст. 199.2 УК РФ

Ответ от Nobileintarlato[гуру]
Обнал преследуется по статье за уклонение от уплаты налоговых платежей, если будет доказано ст. 199 УК РФ - таких случаев, пруд пруди, другая статья не применяется. И никакой легализации нет и не может быть.

Ответ от Вадим Третьяков[гуру]
ип - 172, 173, 174 УК РФ
заказчик - 199 УК РФ
физлицо - также как и ИП, но через 33 УК РФ
но могут ещё выяснить, кто всё это организовал, тогда ИП будет свидетелем обвинения

Ответ от 50 оттенков зла[гуру]
Скорее не за само обналичвание, а за неуплату налогов по снимаемым суммам.
Вряд ли это будет ИП. Чаще это конторы однодневки, которые организуют внутри банка
где производят такие операции.
Учредителями выступают - бомжи подавшие свой паспорт, пенсионеры проживающие гденьть
в восточной сибири (куда телеграма идет неделю) , либо лежащие в клиннике жизнь которых
зависит от положения тумблера (вкл/выкл) .

Ответ от ///[гуру]
Вся суть в самой обналичке. Если правильно, грамотно оформлена счет-фактура. Т. е. в соответствии с реальным договором об оказании услуг, есть данные подтверждающие оказание услуги, то все законно.

Ответ от сергей казанцев[гуру]
обналичивание ответсвенности нет . вы свои деньги хотите в натуральном закона нет

Ответ от Ex Lex[гуру]
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса) , в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье, а также в статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.
Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
1. Финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса) , в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Ответ от 3 ответа[гуру]

Ответ от 3 ответа[гуру]