Автор Пользователь удален задал вопрос в разделе Бизнес, Финансы
О каких операциях клиентов в целях ПОД/ФТ работник банка должен инф-ть ответственного сотрудника по соотв.вопросам? и получил лучший ответ
Ответ от Оксана К.[гуру]
вобще-то каждый банковский работник обязан НЕ ИНФОРМИРОВАТЬ о мероприятиях которые проводятся в целях ПОД/ФТ клиентов и всяких посторонних лиц
Ответ от Кирилл Кучерук[гуру]
Сотрудникам банка запрещено информировать клиентов и иных лиц о мерах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Сотрудникам банка запрещено информировать клиентов и иных лиц о мерах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: О каких операциях клиентов в целях ПОД/ФТ работник банка должен инф-ть ответственного сотрудника по соотв.вопросам?