Автор Ѐоман задал вопрос в разделе Банки и Кредиты
Есть какой-то предел ежемесячного оборота (зачисления) денег на мою карту сбербанка, после которого у налоговой... и получил лучший ответ
Ответ от Василий Василий[гуру]
Финансовый мониторинг (ФСФМ), действительно может заинтересоваться. У меня было такое 3 года назад. На карту "Сбера" ВИЗА КЛАССИК мне перечислили за работу - разово 220 000 рублей. Я, не подумал сразу же снять. А через неделю мне позвонили из СБ банка и сказали, что счет временно "блокируют" и меня ждут в региональном отделении ФСМС. Приехал туда. 2 мужика стали наезжать: что за переводы денег такие крупные (как на зло, я тогда еще нигде официально не работал). Однако, оперативную работу я знал неплохо, сам в системе проработал долго. Есть что предъявить, говорю, предъявляйте, а кошмарить меня не надо. Вон, прокуратура этажом ниже. В общем, через час пустых разговоров с "дядьками в черном" (что - то мне "лепили" про возможное нарушение "антиотмывочного" законодательства), ушел домой "своими ногами". Счет мне разблокировали через день. Деньги сразу же все снял и дольше такие суммы по карте НЕ ПРОВОДИЛ...
Сначала возникнут вопросы у финмониторинга банка, вплоть до блокировки счета и запроса документов по всем операциям. до налоговой еще надо дожить
Нет. Налоговая проводит камеральные проверки по своему графику.
Ваш случай - совершенно другой.
Может и по одной операции у банка возникнуть вопросы, а могут и регулярные поступления не больших сумм тоже вызвать вопрос? Однозначного ответа тут нет! Важен характер переводов, ваш возраст, наличие зарплатной карты в данном банке ...Например, молодой человек в 16 лет может открыть себе карту Голд с годовым обслуживанием в 3000 рублей, но если ему на карту приходят суммы в 300 или 600 тысяч, то у банка возникает вопрос-что за деньги ? .это чистый обнальщик со всеми не приятными последствиями...
ESB Payment to Card RUS ESB Payment to Card RUS 1 на карту сбербанка пришли 23 тыс. руб сегодня что это?
Откуда ж нам знать, кто и за что Вам деньги отправил? 🙂
Звоните в банк и требуйте данные,
подробнее...
Можно ли в заявлении на возврат НДФЛ вместо лицевого счета указать номер банковской карты?
Если есть карта, значит есть и счет. Бывает счет без карты. Но карты без счета - не бывает. В любую
подробнее...
УМОЛЯЮ! Помогите! КАКИЕ НУЖНЫ РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ СБЕРБАНК ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ?
Реквизиты карты Сбербанка международного образца ВИЗА или Мастеркарт, как правило, содержатся на
подробнее...
Открытие ИП и счет в сбербанке
Чтобы открыть расчетный счет в Сбербанке Вам необходимо будет взять все учредительные документы
подробнее...
Оплата налога он-лайн за другого человека со своей карты
Оплачивают иногда. Нет, не принимается.
"Им" совершенно "не фиолетово" как кто платит.
Какую максимальную сумму можно перевести на карточку сбербанка России?
Лимиты
1. Операции, совершаемые в системе «Сбербанк ОнЛ@йн» без подтверждения в Контактном
подробнее...
Уйдет ли платеж к получателю если в платежке по интернет банку реквизиты получателя указаны верны то бишь номер счета,
Уйдет, но не бедт зачислен банком получаетля на его расчетный счет. Получатель получит уведомление
подробнее...
Как вам сити банк? Какие ещё посоветуете международные банки, для переводов америка-россия?
не знаю как насчет банка BSGV,занимается ли он такими переводами, но посоветую его,
подробнее...
Номер расч/счета получателя
два последних числа вводить не надо
В последнее время на форумах часто вижу вопросы -
подробнее...