подозрительные операции клиентов банка

Ответ от Ivtst1[гуру]
Стоит всегда. Ваши же деньги

Ответ от Наталья ***[гуру]
Звоните на горячую линию.
Если банк заблокировал ваш мобильный банк "в целях вашей же защиты" по подозрению в несанкционированном доступе к вашим счетам 3 лиц, то проведя идентификацию вас по телефону - разблокирует по звонку.
Если же у них "вопросы" о размере и характере самих операций, то они пригласят вас в офис.

Ответ от Иван Рублев[гуру]
Идете в банк и выясняете причину блокировки, потом предоставляете все необходимые документы подтверждающие легальность данной операции или легальность предыдущих операций если необходимо.
По всей видимости Заблокировали счет согласно 115-Ф3.
Или за использование личной карты для предпринимательской деятельности.
Для разблокировки от вас потребуют документы подтверждающие законность сделки, экономическую целесообразность и источник дохода.
Соберите все возможные документы касающиеся данного перевода- куда платили, за что, если интернет-магазин, то что за сайт, откуда вам поступили платежные реквизиты, какие есть договора по сделке, счета на предоплату, за что конкретно платили или тд.
И возможно еще понадобятся документы подтверждающие происхождение у вас этих денег если большая сумма -договор вклада, приходники, расходники, зарплата за год, договор на продажу машины-квартиры и тп.
И идите с этими документами в банк подтверждать легальный характер операции перевода. Возможно все за раз сделать -подготовить изначально все документы по по переводу, и потом сними уже идти в банк выяснять причину блокировки, чтобы сто раз в банк не ходить.
Некоторые по 1.5-3 месяца ждут и более .
В банке могут также с вами в односторонним порядке расторгнуть договор счета и при расторжении удержать еще и комиссию 5-20% за перевод в другой банк или вывод налички.
Что у вас за операция? поищите конкретный ответ исходя из вашей операции, возможно здесь или на banki.ru
Если в сбер. банке то это обычная история.
ссылка

Ответ от 3 ответа[гуру]