Автор Валерий Зайцев задал вопрос в разделе Банки и Кредиты
Чем опасно предоставление скана паспорта и получил лучший ответ
Ответ от сергей[гуру]
не партесь, ничего страшного в этом нет
Ответ от Константин Глуховский[активный]
В некоторых оффшорных банках можно открыть счёт без идентификации бен. владельца, предоставив только "заверенную" копию паспорта владельца оффшорной компании, после чего спокойно реализовывать всякие теневые схемы. Если это мошенники из-за рубежа, то скорее всего - именно для таких целей высылаются всякие "письма счастья". Возможно, когда-нибудь и где-нибудь информация о Вас всплывёт в каком-нибудь списке OFAC.
В некоторых оффшорных банках можно открыть счёт без идентификации бен. владельца, предоставив только "заверенную" копию паспорта владельца оффшорной компании, после чего спокойно реализовывать всякие теневые схемы. Если это мошенники из-за рубежа, то скорее всего - именно для таких целей высылаются всякие "письма счастья". Возможно, когда-нибудь и где-нибудь информация о Вас всплывёт в каком-нибудь списке OFAC.
Ответ от Dmitriy Zorin[гуру]
Вы можете оформить новые документы взамен "утерянных"
Вы можете оформить новые документы взамен "утерянных"
Ответ от Roma K[гуру]
ничего страшного
ничего страшного
Ответ от Ris raz[эксперт]
это не критично!!!! взять то возьмут и сделают что хотят сам по себе скан обегчает им работу но не настолько что бы вы несли хоть малейшую ответственность! НЕ ЗАБИВАЙ СЕБЕ ГОЛОВУ!
банк это маловероятно т. к. это уже уходит хотя и присутсвует. а скорее всего на вас зарегистрируют помойку и будут налить деньги поэтому вы каждые 2 недели проверяйте на сайтах налоговой не являетесь ли вы учредителе и директором ООО выясним и бнаружив данный факт у вас 2 варианта первый)) ) позвонить в банк заморозить счёт и (или перевести деньги на другой счёт 😉 второй идёте в обэп и пишите заяву они их сами примут и прокучерявят сначало на деньги на счёте а потом за мошенничесто и обнал)
з. ы. скан от копии отличить очень легко (в сбере не принимают принтовые сканы паспорта для кредита соответсвенно сами делайте вывод как легко вы не пострадаете про остальное даже и говорить не буду).
это не критично!!!! взять то возьмут и сделают что хотят сам по себе скан обегчает им работу но не настолько что бы вы несли хоть малейшую ответственность! НЕ ЗАБИВАЙ СЕБЕ ГОЛОВУ!
банк это маловероятно т. к. это уже уходит хотя и присутсвует. а скорее всего на вас зарегистрируют помойку и будут налить деньги поэтому вы каждые 2 недели проверяйте на сайтах налоговой не являетесь ли вы учредителе и директором ООО выясним и бнаружив данный факт у вас 2 варианта первый)) ) позвонить в банк заморозить счёт и (или перевести деньги на другой счёт 😉 второй идёте в обэп и пишите заяву они их сами примут и прокучерявят сначало на деньги на счёте а потом за мошенничесто и обнал)
з. ы. скан от копии отличить очень легко (в сбере не принимают принтовые сканы паспорта для кредита соответсвенно сами делайте вывод как легко вы не пострадаете про остальное даже и говорить не буду).
Ответ от Romashka Crazy[эксперт]
могут на вас зарегистрировать фирму и взять кредит (это с участием нечестных налоговиков возможно) , кредит в банке (с участием нечестных сотрудников банка) , симку и наговорить в долг (с участием сотрудников оператора) . А так бояться нечего, если бы все четно работали, а милиция преступников ловила.
могут на вас зарегистрировать фирму и взять кредит (это с участием нечестных налоговиков возможно) , кредит в банке (с участием нечестных сотрудников банка) , симку и наговорить в долг (с участием сотрудников оператора) . А так бояться нечего, если бы все четно работали, а милиция преступников ловила.
Ответ от Xenia[гуру]
Для кредита нужен оригинал паспорта. Скорее всего у них врятли что-то путное с ними выйдет, но в следующий раз будьте бдительнее
Для кредита нужен оригинал паспорта. Скорее всего у них врятли что-то путное с ними выйдет, но в следующий раз будьте бдительнее
Ответ от Daniel Aibisher[эксперт]
Я бы создал архив из ваших документов с паролем, если уж куда-то отправляете в електронном виде
Я бы создал архив из ваших документов с паролем, если уж куда-то отправляете в електронном виде
Ответ от Taiger[гуру]
не пожалей денег и поменяй паспорт с чипом
не пожалей денег и поменяй паспорт с чипом
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с похожими вопросами и ответами на Ваш вопрос: Чем опасно предоставление скана паспорта