юридическое дело клиента банка

Ответ от Soloha[гуру]
В юридическое дело помещаются:
документы и сведения, представляемые клиентом (его представителем) при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту) , а также документы, представляемые в случае изменения указанных сведений;
договор (договоры) банковского счета, счета по вкладу (депозиту) , изменения и дополнения к указанному договору (указанным договорам) , другие договоры, определяющие отношения между банком и клиентом по открытию, ведению и закрытию банковского счета, счета по вкладу (депозиту) ;
документы, касающиеся направления банком сообщений налоговому органу об открытии (закрытии) банковского счета;
переписка банка с клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту) ;
утратившие силу карточки;
иные документы, касающиеся отношений между клиентом и банком по вопросам открытия, ведения и закрытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту).
Источник: инструкция ЦБ РФ 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) " от14.09.2006