Мошенничество с переводом денег на карту
Автор Альбина сударева задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги
перевод денег на карту сбера. мошенники или нет? и получил лучший ответ
Ответ от Ежка[гуру]
Да, это классическая схема мошенничества с переводом денег на карту, часто встречающаяся на площадках объявлений. Злоумышленники представляются покупателями из другого города и срочно хотят оплатить товар. Запомните главное правило: для перевода денег на карту нужен только ее номер. Никакие шестизначные коды из СМС, пароли, срок действия или три цифры с оборота для получения денег не требуются. Также не нужно никуда ехать или подходить к банкомату. Если у вас просят код, угрожают или торопят, это стопроцентный обман, подпадающий под статью 159 часть 1 УК РФ. Сразу прекращайте разговор и блокируйте номер. Если вы случайно сообщили мошенникам какие-либо данные карты или коды, немедленно заблокируйте карту через приложение или по телефону банка и закажите ее перевыпуск.
Чистой воды! Для перевода от отправителя не нужна никакая информация для пополнения карты получателя, кроме ее номера, естественно. А уж тем более о его остатках на карточном счете, которые, кстати, отправителю не видны. Такая информация банком не разглашается третьим лицам. ОСТАТКИ ИЗВЕСТНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЛАДЕЛЬЦУ, ЛИБО ЕГО ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ. А тут еще Вы должны и активировать его номер телефона. Бред, простите, сивой кобылы.
не то слово. староватый развод. и на такое ещё ведутся
Если запрашивают больше чем просто номер карты то 100% развод. (для перевода денег достаточно только номера карты ну еще может сказать что за карта у вас VISA или MasterCard).
что на это кто то ведётся?
Продавал товар на АВИТО позвонили и предложили купить товар только деньги сейчас срочно переведу для подтверждения вам придет пароль и скажите мне номер карты!
мошенники хочет перевести деньги на карту с расчетного счета компании его номер 89050441582 не доверяйте!!!
Я разместила несколько объявлений о продаже на Авито и дважды уже получила странные звонки от потенциальных покупателей. Суть запроса сводится к тому, что покупатель предлагает отправить деньги на карту, телефон или по-другому, но только не наличными, ссылаясь на то, что его в городе нет и приехать сам рассчитаться и забрать товар он не может, но приедет от него такси, няня и прочие лица, которые не могут сами рассчитаться. После отказа от подобного способа расчета, пробует уговорить, если не выходит, то бросает трубку. Убеждена, что это развод, доводить дело до конца не стала.
номер 89661944954 мошенники!
позвонили сказали что хотят приобрести диван не смотря, перевести на карту безналичным расчетам, а оказалась что это мошенники номер 8 909 731 12 00, 8 951 577 65 41 мошенники если будут звонить сразу звоните в службу безопасности не соглашайтесь на безналичный перевод
О да сегодня тоже выставила три объявления на авито, и раз звоночек, телефон определил что звонят кемеровская область, в итоге хотели купить мой диван, сказали что сейчас приедут грузчики все заберут и вынесут сами, но деньги он может только перевести на карту, как только я сказала что типо нет карты, в разговоре пошли волнения и сказал сейчас подумает как быть и перезвонит, в итоге тишина, вот так мечтают заработать ((((((
89182003006 - предлагал тоже перекинуть мне деньги на карту - а товар я ему типа транспортной отправлю в Краснодар
муж продавал колеса, так же позвонили, находится в другом городе покупатель приехать не сможет, но есть знакомые которые заберут, деньги переведет на карту, р/с, муж говорит я не силен в этом поговори с моей женой, вот мне накидывает что нужно приехать к банкомату сделать операции и т. д через час перезвонить должен. звонит. (я нахожусь дома, прочла в интернет что это лохотрон, полистала УК Рф,) Мужчина спрашивает, вы у банкомата, что на табло я по памяти перечисляю, он говорит нажмите на перевод р/с что написано, Я отвечаю написано ст. 159 ч, 1 УК РФ Мошенничеств с банковскими картами, он начал путаться в словах и скинул. ОТВЕЧАЙТЕ ВСЕ ТАК!!! для перевода денег достаточно номер карты не нужно не куда ехать!
89656246137 и 9648674022 ЛОХОТРОН. Тоже самое позвонили по объявлению с Авито. Мужчина срочно и прямо сейчас хотел бы купить товар, но он находится в Хабаровске, приедут его грузчики все разберут и заберут)) И деньги он хочет перевести прямо сейчас и не минутой позже: пожалуйста назовите номер карты, дату и последние 3 цифры.... Не хорошие люди,,,, но ничего все в жизни рано или поздно встает на свои места.... Их заработок когда-нибудь им руки начнет жечь.... Людей жалко, кто ведется на это....
Интересно. Тоже дал сегодня объявление на авито. Буквально через 15 минут звонит человек, чуть сторговывает цену, я соглашаюсь. Дальше он говорит, что он сам "на вахте", а у сына завтра день рождения. И предлагает перевести деньги на карту, якобы за товаром он приедет завтра утром. На моё предложение просто приехать завтра утром и рассчитаться наличными, "покупатель" отказался.
Мне эта ситуация показалась странной и я отказался. Видимо, правильно сделал. 🙂
день добрый! вчера меня вот по такой же схеме пытались обмануть... также по объявлению авито был звонок быстро согласились с ценой и пр. рассказали сказку про командировку и подарок для ребенку. типа скинут деньги, а потом приедит курьер. потом начались чудеса... пытались они войти в мой личный кабинет. настаивали сообщить им пароль и тд. в общем все как описано выше. когда поняли, что ничего не выйдет начали оскорблять и угрожать!!! вот номер с которого звонили 89607239466. я обратился в службу поддержки сбербанка мне посоветовали заблокировать карту. а затем ее переиздать. что я сделал (на всякий случай). обидно, что уроды эти совсем себя безнаказанно чувствуют, а служба безопасности банка даже не пытается как то обезопасить клиентов! всех хорошего дня и будьте НЕДОВЕРЧИВЫМИ это спасет ваши деньги и нервы!
Блин, только что тоже на эту уловку попала. выставила квартиру на авито и тут же позвонили, хотели на карту перевести деньги, чтоб я квартиру сняла с авито. договорились что залог внесут 20т, я согласилась, дала номер карты, потом они просили сходить к банкомату операцию какую то сделать, но я сказала что у меня нет возможности сходить. и на этом разговор закончился. пипец какой то. 89674880260
Тоже выставила объявление на авито, и звонок предлагает перевести деньги на карту, а я отправлю товар почтой якобы он с тамбовской области вот номер 89689385621, поняла что развод .
Сегодня тоже пытался один "покупатель" 89606115512 купить у меня музыкальный инструмент (старый баян) на Авито, типа для коллекции. Почему-то от карты Сбербанка отказался, предпочел карту Банка Москвы ...ок ...у меня и от одного и от другого банка есть, сообщила ему номер карты, через 3 минуты он мне перезванивает, требует 6-тизначный код который пришел смс-кой, я отказываюсь ему его сообщать! Начинает мне клясться кровью матери что он не мошенник, что ему для перевода только код нужен ...я стою на своем ...для перевода нужна только одна информация - номер карты!!! Подключается другой мужик, уверяет, что деньги у них списались и что я им теперь "по-жизни должна", начал угрожать: что напишет на меня заявление в полицию; что оформит на мою карту кредит и т. д. На что я им в сотый раз сказала - МОШЕННИКАМ НИКАКИХ КОДОВ НЕ СКАЖУ!!!! потом звонили несколько раз, я не брала трубку, отключила телефон на пару часов! В это время позвонила в банк - уточнила были какие-нибудь на мою карту поступления, ответ - нет, не было. Позвонила в организацию Защита прав потребителей, там сообщили что можно обратиться в полицию (отдел управление киберпреступностью), написать заявление.... но результата, к сожаленю, не будет, т. к. сим-карты покупают в переходе, пользуются ими несколько дней и уничтожают.
Обидно, что пытаешься провести сделку, а вот такие негодяи всячески препятствуют этому. И когда звонит потенциальный покупатель, то всегда есть ощущения, что сейчас он обманет :((((
Сегодня на авито обьявлениевыставила, все тоже самое, пока треплю им нервы, бесятся и поторапливают идти к банкомату номера телефонов 89093323424,89093679840 будьте осторожны!
Международный перевод на карту
Через внутривизовский перевод деньги могут зачислятся в течении 5-7 дней. вы далжны были назвать
подробнее...
Куда надо сообщать об известных фактах телефонного мошенничества?
При столкновении с телефонным мошенничеством сообщайте о факте преступления в несколько инстанций.
подробнее...
Банк в лице безголового кассира ошибочно перевел деньги на карту.
Совершено верный ответ дал Павел Смирнов. Но только, если студентака промолчит, то она же и
подробнее...
Раскажите мне кто такой Платон Лебедев? Что он за личность и что от него ожидать? Я знаю что он подельник Хадарковского?
этого итак уже много)
29 июл 2004 – Платон Лебедев - председатель совета директоров группы
подробнее...
Как перевести деньги с банковской карты США на наш Сбербанк?
В любом банке с карты США можно снять деньги наличными в валюте и потом наличными внести на карту
подробнее...
Ребята помогите! Нужно срочно узнать ФИО и адрес мошенницы по счёту карты Приват банка (4149 4978 3532 4676)
Katrin Collins, добрый день.
Как внутри банка так и за его пределами мы придерживаемся
подробнее...