финансовый мониторинг физических лиц в россии сумма



финансовый мониторинг сбербанка

Автор . задал вопрос в разделе Банки и Кредиты

Начиная с какой суммы переводы в банке и т п попадают под финансовый мониторинг? и получил лучший ответ

Ответ от .[гуру]
Что нужно знать о Финансовом Мониторинге.
Пункт 1)
При переводах с юридического лица ( брокеры, различные компании, инвестиционные фонды и т. д) на физическое ( т. е Вы) суммы равной и более 600000 рублей в месяц или же в другой валюте, но равной и более 600000 рублей, Банк обязан оповестить налоговую службу об текущих операциях и тем самым физическое лицо (Вы) попадает под финансовый мониторинг налоговой службы.
Пункт 2)
Сумма переводов от юридического лица на физическое ( иначе говоря вашей прибыли) в год не должна превысить 3000000 рублей.
Пункт 3)
Даже если вы попали в финансовый мониторинг, это не значит, что к вам сразу привлекут персонал для разговора. Но следить за вами они будут.
Пункт 4)Самый интересный пункт, как обойти финансовый мониторинг. Всё просто .Для этого необходимо иметь счета в разных банках. Иначе говоря производить вывод своей прибыли на разные банки.
Источник:

Ответ от Артур Тов[новичек]
Добрый день! А не более 600000 р. нужно платить в течение одно операционного дня? Или суммы, перечисляемые со счета ИП не должны превышать сумму в 600000р. всего в месяц... в год...

Ответ от Koserogica[гуру]
В разные банки вкладывайте небольшими суммами.

Ответ от Juli Bond[гуру]
С суммы 600 000 руб.
115-ФЗ "О легализации и отмывании доходов, полученные преступным путем"

Ответ от ЀОЖДЕННЫЙ В СССР[гуру]
При движении по счету от 500 тыс. руб.

Ответ от Антон Дёмин[гуру]
Независимо от суммы.

Ответ от КурсовыеРаботы[гуру]
15000 руб. Закон о легализации.

Ответ от Анна[гуру]
600 тысяч
поэтому лучше пересылать по 590

Ответ от Александр Собянин[активный]
от 600 тыс руб. мне задавали в первый раз когда получил такую сумму на счет, показал-рассказал от куда деньги, проверили и больше вопросов не задавали)) раз в 2 месяца такие суммы на мой счет поступают, за 2 года больше ни кто не интересовался от куда деньги.

Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Начиная с какой суммы переводы в банке и т п попадают под финансовый мониторинг?

Есть какой-то предел ежемесячного оборота (зачисления) денег на мою карту сбербанка, после которого у налоговой...
Финансовый мониторинг (ФСФМ), действительно может заинтересоваться. У меня было такое 3 года назад.
подробнее...
Федеральная служба по финансовому мониторингу на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Федеральная служба по финансовому мониторингу
 

Ответить на вопрос:

Имя*

E-mail:*

Текст ответа:*
Проверочный код(введите 22):*