Автор AngeL задал вопрос в разделе Прочие социальные темы
что за федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ и получил лучший ответ
Ответ от Боря Бегназаров[новичек]
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.01 N 115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: что за федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ
спросили в Western Union
Подскажите экономичный способ перевода в вестерн юнион 5000 долларов из россии в сша
А что входит в понятие "экономичный способ в Western Union"? Тарифы на исходящие платежи для всех
подробнее...
Подскажите экономичный способ перевода в вестерн юнион 5000 долларов из россии в сша
А что входит в понятие "экономичный способ в Western Union"? Тарифы на исходящие платежи для всех
подробнее...
Пункт 14, статья 7 федерального закона от 07.08.2001 115-фз.
в указанной статье всего ЧЕТЫРЕ пункта, а не
подробнее...
спросили в Вопросы Вопрос
вопрос по Федеральному закону №115-ФЗ (ПОД/ФТ)
Расторжение договора в данном случае будет действительно осуществлено банком в одностороннем
подробнее...
вопрос по Федеральному закону №115-ФЗ (ПОД/ФТ)
Расторжение договора в данном случае будет действительно осуществлено банком в одностороннем
подробнее...
Какой закон идентифицирует клиентов банка 115-ФЗ или закон «О банках и банковской деятельности»???
В Положении № 262-П определен круг операций, по которым может применяться упрощенная идентификация.
подробнее...
спросили в Банк Счета
Банк отказывает в открытии расчетного счета юридическому лицу. Какие могут быть причины?
Вот, выдернул из Консультанта:
Вопрос: В каких случаях банк может отказать клиенту в
подробнее...
Банк отказывает в открытии расчетного счета юридическому лицу. Какие могут быть причины?
Вот, выдернул из Консультанта:
Вопрос: В каких случаях банк может отказать клиенту в
подробнее...
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:
спросили в 318 год
ув. юристы, подскажите какие законы можно почитать о ЗАО, включая последние изменения, чтоб знать свои права!!!
26 декабря 1995 года N 208-ФЗ
--
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
подробнее...
ув. юристы, подскажите какие законы можно почитать о ЗАО, включая последние изменения, чтоб знать свои права!!!
26 декабря 1995 года N 208-ФЗ
--
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
подробнее...
в каких случаях может быть разглашена аудиторская тайна?
Требования к соблюдению аудиторской тайны содержатся в ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 №
подробнее...
Может ли организация выдать беспроцентный займ физическому лицу?
Может, но надо понимать, что выдача беспроцентного займа (ссуды) зависит только от желания и
подробнее...
Нужно ли предъявлять паспорт в сбербанке, при обмене долларов на рубли?
Нет, если сумма обмена не превышает 15 тыс. руб .
Могут лишь потребовать, если у сотрудника
подробнее...
могу ли я являясь иностранным гражданнином, открыть счет в российском банке?
Можете, по крайней мере, в Сбербанке и Внешторгбанке -
подробнее...
В каком банке открыть р/с для ИП с очень большим оборотом?
Альфу смотрите. Там тарифы ниже на перевод своих средств на свой карт. счет. И само обслуживание
подробнее...
Если в бк Winline просят фото паспорта, могут ли они что-то сделать: взять кредит например или что-то другое?
да
Свидетель Борисова
Просветленный
(21570)
работа такая все
подробнее...
спросили в БК Россия
Какие кодексы и иные законы регулируют финансовый контроль?
Начни с Бюджетного кодекса.. а там дальше ДОФИГА....
подробнее...
Какие кодексы и иные законы регулируют финансовый контроль?
Начни с Бюджетного кодекса.. а там дальше ДОФИГА....
подробнее...
Случаи обязательного привлечения независимого оценщика? извините, не юрист
Статья 8. Обязательность проведения оценки объектов оценки
1. В статье говорится о
подробнее...
спросили в Ип
Люди, подскажите кто-нибудь, могу ли я, гражданин Беларуси, открыть ИП на территории РФ? И что для этого нужно?
Предпринимательской деятельностью может заниматься любой дееспособный гражданин, достигший
подробнее...
Люди, подскажите кто-нибудь, могу ли я, гражданин Беларуси, открыть ИП на территории РФ? И что для этого нужно?
Предпринимательской деятельностью может заниматься любой дееспособный гражданин, достигший
подробнее...