грязные деньги

Ответ от Пользователь удален[гуру]
ФАХ! Возможно вам будет полезна эта информация--
•• ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ - это деньги, кот. не прошли стадию налогообложения. , т. е. не попали в бюджет страны, не принесли пользу ее гражданам.
•• Деловая неделя - "Грязная капля в море"
( сегодня в мире отмывается от 600 млрд. до 1 триллиона "грязных" денег)
•• ЮРИЙ ПОЛЯКОВ, зам. дир. АППБ "Аваль"
•• Критерии "НЕЛЕГАЛЬНЫХ" операций
•• ОФФШОРЫ; БЕРЕЖЕНОГО И БОГ БЕРЕЖЕТ
•• ПРЕСТУПЛЕНИЕ и наказание
•• ОТМЫВАНИЕ грязных денег. Методы.
1. Деньги бывают не только зелеными, но также "белыми" (законными) , "серыми" (полученными с нарушениями действующего законодательства) и "черными" (или "грязными").
2. ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ – это деньги, приобретенные в результате совершения преступлений.
3. ОСН. ИСТОЧНИКИ ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ: :
-- Коррупция --(миллиарды «грязных» долларов в результате взяток и злоупотреблений) .
-- Вымогательство, или принудительное «крышевание» бизнеса, со стороны организованных преступных группировок (снова миллиарды) ,
-- Наркоторговля (сотни миллионов) ,
-- Контрабанда, корпоративная преступность, др мошенничества и злоупотребления в предпринимательской среде .
Успехов всем, кому мой ответ помог (чисто по-человечески :-)) в рамках форума
---loko
009.kharkov.com