Автор Ксения Тугужакова задал вопрос в разделе Банки и Кредиты
Письмо из банка и получил лучший ответ
Ответ от Валентин Ким[гуру]
Скорее всего ваши финансовые операции "попали" под действие ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. от 25.06., 30.10.2002 г. , 28.07.2004 г.) , в соответствии с которой осуществляется сбор экономической информации с целью контроля:
1) операций с денежными средствами или иным имуществом, если они равны или превышают 600 000 рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте;
2) сделок с недвижимым имуществом, которые равны или превышают 3 000 000 рублей либо равную ей сумме в иностранной валюте.
3) операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в соответствии с настоящим Федеральным законом сведения об участии их в экстремистской деятельности.
Посему вам необходимо пояснить в письме куда и за что перечислены (откуда и за что получены) денежные средства, кто контрагент.
Может у вас были платежи от не резидента? Если да они и просят подтверждение сделки (первичку, договор) .
А вообще позвоните в банк они объяснят.
значит есть повод зайти в банк
это обычная процедура в рамках борьбы с отмыванием денег.
В произвольной форме опишите свой бизнес.