росфинмониторинг что это

росфинмониторинг что это такое

Автор юля борисова задал вопрос в разделе Бухгалтерия, Аудит, Налоги

Что вы знаете про РОСФИНМОНИТОРИНГ?Чем занимается данная организация? и получил лучший ответ

Ответ от Виктор Дмитриев[гуру]
Занимается противодействием легализации доходов, нажитых непосильным трудом.

Ответ от ЂОМ[активный]
любые денпереводы выше 600 тр попадают на проверку к ним
накробароны теперь трепещат от слова РОСФИНМОНИТОРИНГ

Ответ от Chmoto wy liohay[гуру]
Остается только добавить, что в народе, просто "финансовая разведка"

Ответ от 3 ответа[гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Что вы знаете про РОСФИНМОНИТОРИНГ?Чем занимается данная организация?

Почему серия А***МР считается "хорошей"?
А**МР97 — главная федеральная спецсерия автономеров в Российской Федерации

По информации
подробнее...

Привет всем! кто знает, что такое финансовый мониторинг, как и что проверяют?
Финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля, а также напрямую
подробнее...

спросили в Ломбард Ломбардия
Постановка на учет в росфинмониторинг Ломбарда
Вы правильно понимаете, что ломбард на учет в Росфинмониторинг ставить не надо, если есть уже
подробнее...