Автор Интеройл задал вопрос в разделе Недвижимость, Ипотека
имеет ли право банк требовать у предпринимателя документы на проверку ссылаясь на ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.01г. и получил лучший ответ
Ответ от Белка[гуру]
Однозначно!Это закон о продиводействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Ответ от Ekzotika[гуру]
наверное это проверка лимита кассы.. ?да, имеет.если лимит нарушен сведения подаются в налоговую.
наверное это проверка лимита кассы.. ?да, имеет.если лимит нарушен сведения подаются в налоговую.
Ответ от LeNochka[новичек]
Банк имеет право запросить документы на проверку кассовой дисциплины, которые должны подтверждать экономический смысл проводимых операций с наличностью. Судя по всему часто снимаете наличку, а к этому по ФЗ-115 особый контроль.
Банк имеет право запросить документы на проверку кассовой дисциплины, которые должны подтверждать экономический смысл проводимых операций с наличностью. Судя по всему часто снимаете наличку, а к этому по ФЗ-115 особый контроль.
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: имеет ли право банк требовать у предпринимателя документы на проверку ссылаясь на ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.01г.
Какой закон идентифицирует клиентов банка 115-ФЗ или закон «О банках и банковской деятельности»???
В Положении № 262-П определен круг операций, по которым может применяться упрощенная идентификация.
подробнее...
Сбербанк заблокировал все карты и заморозил счета на основании №115 ФЗ РФ
Добро пожаловать в Россию! Имеют право, им достаточно подозрений, никаких доказательств не
подробнее...
Проверяют ли налоговые обороты в яндекс деньгах?
Налоговая служба проверяет клиентов платежной системы в интернете «Яндекс. Деньги». «Налоговые
подробнее...
спросили в Вопросы Вопрос
вопрос по Федеральному закону №115-ФЗ (ПОД/ФТ)
Расторжение договора в данном случае будет действительно осуществлено банком в одностороннем
подробнее...
вопрос по Федеральному закону №115-ФЗ (ПОД/ФТ)
Расторжение договора в данном случае будет действительно осуществлено банком в одностороннем
подробнее...
о чем говорят нормативные документы: положений ЦБ: 254-П, 283-П, 302-П, 2-П, 115-ФЗ.
этот геммор надо знать например операционисту в банке.
2-п как правильно должны быть оформлены
подробнее...
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:
спросили в 115 год
Кто работает в банке! 115-ФЗ...
7 августа 2001 года N 115-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Кто работает в банке! 115-ФЗ...
7 августа 2001 года N 115-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Обеспечение исполнения контракта по 44 ФЗ
Когда проходит электронный аукцион готовится техническое задание, для аукционов по 44 -ФЗ
подробнее...
что за федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 07.08.01 N 115-ФЗ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
подробнее...
Кто-нибудь может посоветовать нормальный форум по 44 ФЗ??? Главное, чтобы отвечали быстро и по делу!
Все вопросы можно задать здесь #yahrefs363286# . Отвечают быстро, можно получить консультацию на
подробнее...
Потерял документ по безопасному владению оружием не могу сделать разрешение на оружие. как восстановить!
Прийти к участковому и приставив дуло к его голове заставить выдать документы по безопасному
подробнее...
спросили в Другое
как классифицируются документы по видам? приведите пример
Виды документов и их классификация
Все документы по отражаемым в них видам деятельности
подробнее...
как классифицируются документы по видам? приведите пример
Виды документов и их классификация
Все документы по отражаемым в них видам деятельности
подробнее...
через какой срок дают пенсию после подачи документов по инвалидности ребёнка???
вы документы подавали на комиссию? или куда? у вас вопрос к медикам или пенсионному фонду? срок
подробнее...
что такое "международные документы по правам человека"
ммм... Может это "международные документы по правам человека"??? Хе
подробнее...
спросили в Другое
Почему ООН сочла необходимым принять специальный документ по защите прав ребёнка
***Ответ на этот вопрос более, чем прост. Социальной защиты в той или иной сфере требуют все
Почему ООН сочла необходимым принять специальный документ по защите прав ребёнка
***Ответ на этот вопрос более, чем прост. Социальной защиты в той или иной сфере требуют все
Какие локальные документы по охране труда должны быть у организации?
2. Документы по охране труда
2.1. Документы, представляемые страхователями для рассмотрения
подробнее...