Автор Дагестаночка задал вопрос в разделе Банки и Кредиты
чем должен руководствоваться сотрудник банка при контроле за операциями с точки зрения противодействия легализации дох и получил лучший ответ
Ответ от Ксения[активный]
+ у вас должны быть внутренние порядки и технологические карты по выявлению операций, подлежащих финансовому мониторингу, где четко расписано, в каких ситуациях к какому коду принадлежит операция. Смотря, с какой целью вы спрашиваете...
Ответ от Дмитрий Каримов[гуру]
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: чем должен руководствоваться сотрудник банка при контроле за операциями с точки зрения противодействия легализации дох
спросили в Банкиры
Почему ЦБ отзывает лицензии у банков? Хочет один Сбербанк оставить?
Люба! В банковском секторе продолжается ускоренная чистка от неустойчивых и преступных банков. Но
подробнее...
Почему ЦБ отзывает лицензии у банков? Хочет один Сбербанк оставить?
Люба! В банковском секторе продолжается ускоренная чистка от неустойчивых и преступных банков. Но
подробнее...
Почему банки лишают лицензий??? С чем это связано???
Давайте объясню как специалист.
Банкиры больше всего боятся отзыва лицензии, ведь потом на
подробнее...
спросили в Банкиры
подскажите пожалуйста где можно найти упрощенный вариант Положение ЦБ РФ №318-П
в комиксах. есть вопросы то на банкир
подробнее...
подскажите пожалуйста где можно найти упрощенный вариант Положение ЦБ РФ №318-П
в комиксах. есть вопросы то на банкир
подробнее...
спросили в 1490 год
Можно ли сделать денежный перевод в долларах по России?
нельзя, только в рублях. Регулируется Федеральным законом о противодействии легализации и
подробнее...
Можно ли сделать денежный перевод в долларах по России?
нельзя, только в рублях. Регулируется Федеральным законом о противодействии легализации и
подробнее...
что за федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 07.08.01 N 115-ФЗ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
подробнее...
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:
Яванский мох
Посмотрите на Авито, Сландо. На форумах аквариумнистики иногда высылают почтой (в теплое время
подробнее...
спросили в MSN
МУЛЬТИВАРКА ..ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Напишите кто пользовался мультиваркой торговой марки MYSTERY ( МСМ - 1017 )
На мультиварка. ру, форум сходите. Там обладательницы этой модели быстрее найдутся, а тут что-то и
подробнее...
МУЛЬТИВАРКА ..ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Напишите кто пользовался мультиваркой торговой марки MYSTERY ( МСМ - 1017 )
На мультиварка. ру, форум сходите. Там обладательницы этой модели быстрее найдутся, а тут что-то и
подробнее...
спросили в Другое Фсин
С 1 января не будут платить пенсию сотрудникам ФСИН, пока нет 45 лет... Это правда?
Посмотрите здесь :О пенсии - ФСИН. РУ | Форум сотрудников федеральной
подробнее...
С 1 января не будут платить пенсию сотрудникам ФСИН, пока нет 45 лет... Это правда?
Посмотрите здесь :О пенсии - ФСИН. РУ | Форум сотрудников федеральной
подробнее...
здраствуйте! а нужен ли при обмене валюты паспорт и где это прописано?
до 15 тыс. руб не нужен
но могут и потребовать, если у сотрудника банка возникнут какие либо
подробнее...
Продажа карт третьему лицу
До уголовной... если через карту начнут отмывать денежные средства. А в целом - на каждой карте на
подробнее...
спросили в 25 июля
Могут ли физические лица выступать учредителями в Ассоциации некоммерческой организации?
Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ
Глава III. СОЗДАНИЕ,
подробнее...
Могут ли физические лица выступать учредителями в Ассоциации некоммерческой организации?
Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ
Глава III. СОЗДАНИЕ,
подробнее...
Какой в РФ срок давности привлечения к административной ответственности с 2012 года?
Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответственности
1. Постановление по
подробнее...
спросили в 26 декабря 8 февраля
Чем грозит беспроцентный займ учредителю?
Если организация предоставит беспроцентный заем, это условие должно быть прямо указано в договоре.
подробнее...
Чем грозит беспроцентный займ учредителю?
Если организация предоставит беспроцентный заем, это условие должно быть прямо указано в договоре.
подробнее...
спросили в Банк Счета
Банк отказывает в открытии расчетного счета юридическому лицу. Какие могут быть причины?
Вот, выдернул из Консультанта:
Вопрос: В каких случаях банк может отказать клиенту в
подробнее...
Банк отказывает в открытии расчетного счета юридическому лицу. Какие могут быть причины?
Вот, выдернул из Консультанта:
Вопрос: В каких случаях банк может отказать клиенту в
подробнее...
Привет всем! кто знает, что такое финансовый мониторинг, как и что проверяют?
Финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля, а также напрямую
подробнее...