Под фт расшифровка
Автор Cветлана Зуева задал вопрос в разделе Банки и Кредиты
расшифровка ПОДФТ и получил лучший ответ
Ответ от ПчЁлк@[гуру]
Согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. № 256 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Приказ Росфинмониторинга № 256
ссылка
О каких операциях клиентов в целях ПОД/ФТ работник банка должен инф-ть ответственного сотрудника по соотв.вопросам?
вобще-то каждый банковский работник обязан НЕ ИНФОРМИРОВАТЬ о мероприятиях которые проводятся в
подробнее...
Какой орган выполняет функции упразднённой федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) ? Читаем пояснение.
Лицензированием занимается Департамент допуска на финансовый рынок. Законы принимает законодатель,
подробнее...
вопрос по Федеральному закону №115-ФЗ (ПОД/ФТ)
Расторжение договора в данном случае будет действительно осуществлено банком в одностороннем
подробнее...
Штрих-код на товаре. Можно ли по нему определить страну-производителя товара? Для чего вообще штрих-коды?
Конечно. Первые цифры и есть страна
подробнее...
расшифровка слово sms
SMS - аббревиатура расшифровывается как: Short Message Service - служба коротких сообщений.
Кто знает, где найти расшифровку добавок всяческих в пищевые продукты, которые имеют обозначение (пишут в составе) Е… (в
СПИСОК ОПАСНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ Е-КОДОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
•Основные права потребителя
Где найти расшифровку кодов опций комплектации Hyundai ?
VIN - код ИНФОРМАЦИЯ
Идентификационный номер автомобилей Hyundai соответствует мировым
подробнее...
Помогите с расшифровкой обозначений марки стали 30С41НЖ
Это похоже не на марку стали (просто нет такой системы обозначения сталей) , а на сантехприбор:
Расшифровка внереализационных доходов и расходов, откуда они берутся
Им нужно всего лишь навсего посмотреть, не было ли у вас реализации, проходящей по счету 91.1 с
подробнее...
Помогите пожалуйста,нужен образец заявления на выдачу аванса под отчет!!!
Выдача денежных средств под отчет на предприятии осуществляется, с-но Приказа, в котором
подробнее...
Кто из вас занимается расшифровкой слогов с древне-русского языка?
Вопрос, простите, поставлен не корректно. О каком древне-русском языке идет речь? До Кирилла и
подробнее...
Дайте определение "Резервы под условные обязательства"
Резервы под условные обязательства (строка 1430)
В раздел IV "Долгосрочные
подробнее...
Про самолеты. Что значит расшифровка черных ящиков или бортовых самописцев? Все облазила, не могу понять что это такое.
Черный ящик - это специальный магнитофон. На нем записываются в закодированном виде показания
подробнее...