Автор Махбуба Мирзоева задал вопрос в разделе Юридическая консультация
Закон "О противодействии финансированию терроризма" и получил лучший ответ
Ответ от Лев метельков[гуру]
ты подруга,наверное он и есть,типа террорист??хреново у тя с финансированием??сюда пожаловаться пришла??не грусти у нас тоже с этим херовато
Ответ от Олег Яншин[эксперт]
и в чем вопрос-то ? полное название: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
и в чем вопрос-то ? полное название: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Ответ от Начальник отдела бэтрипов ГУФО[гуру]
Наверное хотел спросить помагает или нет.
Наверное хотел спросить помагает или нет.
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Закон "О противодействии финансированию терроризма"
Какой закон идентифицирует клиентов банка 115-ФЗ или закон «О банках и банковской деятельности»???
В Положении № 262-П определен круг операций, по которым может применяться упрощенная идентификация.
подробнее...
что за федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 07.08.01 N 115-ФЗ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
подробнее...
спросили в Вопросы Вопрос
вопрос по Федеральному закону №115-ФЗ (ПОД/ФТ)
Расторжение договора в данном случае будет действительно осуществлено банком в одностороннем
подробнее...
вопрос по Федеральному закону №115-ФЗ (ПОД/ФТ)
Расторжение договора в данном случае будет действительно осуществлено банком в одностороннем
подробнее...
спросили в Терроризм
Чем отличается терроризм от экстремизма? Со ссылочкой, пожалуйста.
Все еще хуже... хоть Вам и скачали с вики текст... да вот только в ст. 205 УК РФ о терроризме - ни
подробнее...
Чем отличается терроризм от экстремизма? Со ссылочкой, пожалуйста.
Все еще хуже... хоть Вам и скачали с вики текст... да вот только в ст. 205 УК РФ о терроризме - ни
подробнее...
спросили в БК Россия
Какие кодексы и иные законы регулируют финансовый контроль?
Начни с Бюджетного кодекса.. а там дальше ДОФИГА....
подробнее...
Какие кодексы и иные законы регулируют финансовый контроль?
Начни с Бюджетного кодекса.. а там дальше ДОФИГА....
подробнее...
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:
что такое экстремистская деятельность?
Федеральный Закон
«О противодействии экстремистской деятельности» (в ред. Федеральных законов от
подробнее...
спросили в 1490 год
Можно ли сделать денежный перевод в долларах по России?
нельзя, только в рублях. Регулируется Федеральным законом о противодействии легализации и
подробнее...
Можно ли сделать денежный перевод в долларах по России?
нельзя, только в рублях. Регулируется Федеральным законом о противодействии легализации и
подробнее...
здраствуйте! а нужен ли при обмене валюты паспорт и где это прописано?
до 15 тыс. руб не нужен
но могут и потребовать, если у сотрудника банка возникнут какие либо
подробнее...
Продажа карт третьему лицу
До уголовной... если через карту начнут отмывать денежные средства. А в целом - на каждой карте на
подробнее...
спросили в 25 июля
Могут ли физические лица выступать учредителями в Ассоциации некоммерческой организации?
Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ
Глава III. СОЗДАНИЕ,
подробнее...
Могут ли физические лица выступать учредителями в Ассоциации некоммерческой организации?
Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ
Глава III. СОЗДАНИЕ,
подробнее...
спросили в 26 декабря 8 февраля
Чем грозит беспроцентный займ учредителю?
Если организация предоставит беспроцентный заем, это условие должно быть прямо указано в договоре.
подробнее...
Чем грозит беспроцентный займ учредителю?
Если организация предоставит беспроцентный заем, это условие должно быть прямо указано в договоре.
подробнее...
Привет всем! кто знает, что такое финансовый мониторинг, как и что проверяют?
Финансовый мониторинг - это понятие, схожее с понятием финансового контроля, а также напрямую
подробнее...
спросили в Операция
Какие операции относятся к банковским операциям с кодом 6001?
Часть 2 ст. 7 Фед. закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации
подробнее...
Какие операции относятся к банковским операциям с кодом 6001?
Часть 2 ст. 7 Фед. закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации
подробнее...
спросили в Терроризм
Идентификация клиента банка
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И
подробнее...
Идентификация клиента банка
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И
подробнее...
Кто может рассказать про договор займа между ООО и физлицом если он учередитель этого ООО?
по договору займа (ст. 807 ГК) одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне
подробнее...